反洗錢法律制度研究.pdf

1、隨著經濟全球化的發(fā)展，洗錢犯罪也隨著經濟的發(fā)展而變得更加嚴重，世界各國都注意到了洗錢對本國和國際社會造成的危害，把反洗錢作為維護國際金融秩序穩(wěn)定，有效打擊刑事犯罪和恐怖主義的重要手段，成立了以反洗錢為主要任務的政府間國際組織，各國也不斷加強合作，共同改進反洗錢法律制度。本文根據洗錢活動的概念、具體表現形式以及發(fā)展趨勢，結合國際公約和我國立法，對洗錢犯罪的上游犯罪類型，反洗錢的措施等進行了探討，同時對完善我國反洗錢法律制度提出了個人建議。

2、
　　第二章對反洗錢法律制度進行了闡述，主要介紹了洗錢詞源、洗錢犯罪的主要方式，并結合當前洗錢犯罪的主要發(fā)展趨勢，介紹了當前洗錢犯罪的新的表現形式。同時本章還對反洗錢法律制度構建的必要性從洗錢犯罪的危害角度出發(fā)進行介紹，并對反洗錢法律制度構建的價值追求進行了基本闡釋。
　　第三章主要從國外法系考察的角度，介紹了反洗錢法律制度的國際組織實踐經驗，并對世界上反洗錢法律制度構建的最為完善的兩個國家：美國和英國的反洗錢法律制度進行了

3、詳細介紹，希望通過此種域外考察對我國的反洗錢法律制度的構建有所借鑒。
　　第四章主要介紹了我國反洗錢法律制度的現狀，介紹了我國反洗錢法律制度構建在不同發(fā)展階段的不同特點，并以時間主軸為線索將我國的反洗錢法律制度的完善的歷程劃分為四個階段。分析了我國當今反洗錢法律制度在立法與實踐中存在的矛盾最突出的主要問題-洗錢罪的上游犯罪范圍狹窄與非金融機構反洗錢制度的建立，同時對比了國外對相關問題的立法實踐。
　　第五章主要結合我國立法司