xx集團(tuán)所屬企業(yè)董事會和董事評價(jià)辦法

1、XX集團(tuán)所屬企業(yè)董事會和董事評價(jià)辦法第一章總則 第一章總則第一條 第一條 為加快完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)和改進(jìn)集團(tuán)董事會、董事評價(jià)工作，促進(jìn)董事會規(guī)范有效運(yùn)行,建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化董事隊(duì)伍，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。第二條 第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司履行出資人職責(zé)的，納入管理口徑的所屬企業(yè)，所稱董事會是指在所屬企業(yè)層面建設(shè)的規(guī)范董事會，所稱董事不含職工董事。第三條 第三條 董事會和董事評價(jià)堅(jiān)持堅(jiān)持依法維護(hù)出資人和企業(yè)利益、

2、職工合法權(quán)益，堅(jiān)持出資人認(rèn)可、組織認(rèn)可、市場認(rèn)可，突出董事會功能定位和董事崗位職責(zé)，注重評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，做到客觀公正、簡便有效。第四條 第四條董事會和董事評價(jià)以日常管理為基礎(chǔ)，實(shí)行年度評價(jià)。第五條 第五條董事會和董事評價(jià)堅(jiān)持定性與定量相結(jié)合，以定性評價(jià)為主，統(tǒng)籌運(yùn)用多維度測評、個(gè)別談話、分析研判 等方法。第六條 第六條評價(jià)結(jié)果作為董事會建設(shè)和董事調(diào)整任用、管理監(jiān)督、薪酬激勵(lì)、退出的重要依據(jù)。第七條 第七條 董事會和董事評價(jià)工作由集團(tuán)人力資

3、源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，集團(tuán)公司董事會辦公室協(xié)助。履行董事職責(zé)的情況，不需要另行撰寫董事述職報(bào)告。第十二條多維度測評。 第十二條多維度測評。（一） 企業(yè)內(nèi)部測評。結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評價(jià)測評工作會議，董事會成員、未進(jìn)入董事會的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、董事會秘書、董事會辦公室和專門委員會支撐部門主要負(fù)責(zé)人對董事會和董事進(jìn)行測評。（二） 出資人測評。集團(tuán)公司董事會辦公室、人力資源部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)運(yùn)營部、督察審計(jì)部等相關(guān)職能部門采取會商方式交流

4、信息，并對董事會進(jìn)行測評。相關(guān)人員涉及任職或公務(wù)回避情形的參照有關(guān)制度執(zhí)行。（三） 日常評價(jià)。集團(tuán)公司人力資源部和董事會辦公室通過列席董事會及其專門委員會會議，查閱會議記錄和外部董事履職臺賬、分析董事會和董事報(bào)告重大事項(xiàng)情況、開展經(jīng)常性談心談話等方式，在深入了解董事會運(yùn)行情況和董事履職表現(xiàn)的基礎(chǔ)上，對董事會和董事進(jìn)行測評。（四） 現(xiàn)場述職測評。結(jié)合集團(tuán)總部部門負(fù)責(zé)人述職考核會議，集團(tuán)相關(guān)職能部門對專職外部董事現(xiàn)場述職進(jìn)行測評。董事會測評