中集集團董事會議事規(guī)則

1、中國中國國際海運集裝箱（海運集裝箱（集團）股份有限公司）股份有限公司董事董事會議事規(guī)則規(guī)則第一章一章總則第一條為規(guī)范中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司）董事會的議事程序，提高董事會的工作效率和科學(xué)決策水平，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《獨立董事指導(dǎo)意見、《上市公司治理準則》（以下簡稱《治理準則）、《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程

2、（以下簡稱“公司章程）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。第二條董事會是公司股東大會的執(zhí)行機構(gòu)，依據(jù)《公司法、《獨立董事指導(dǎo)意見、《治理準則、公司章程及本議事規(guī)則的規(guī)定履行職責、執(zhí)行股東大會通過的各項決議，向股東大會負責并報告工作。第三條本議事規(guī)則為規(guī)范董事會行為、保證董事會科學(xué)高效運作的具有法律約束力的文件。第二章二章董事會組成第一節(jié)一般規(guī)定第四條董事會由八名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長一名，獨立董事三名

3、。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過二名。第五條董事為自然人，無須持有公司股份。第六條有下列情形之一的，不得擔任公司的董事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總

4、裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個91（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（六）未經(jīng)股東大會同意，不得

5、利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。第十二條董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列誠信和勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行

6、使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）應(yīng)公平對待所有股東；（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（四）應(yīng)當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（五）應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他誠信和勤勉義務(wù)。第十三條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事

7、會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明立場和身份。第十四條董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。第十五條董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。第十六條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董