sst聚友股東大會議事規(guī)則

1、成都華澤鈷鎳材料股份有限公司股東大會議事規(guī)則第一章第一章一般一般規(guī)定第一條一條成都華澤鈷鎳材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）為規(guī)范公司行為，保障公司股東大會能夠依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2012年修訂)等相關法律、法規(guī)以及《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司章程》（以下簡稱“

2、公司章程”）的規(guī)定，制定本議事規(guī)則?第二條二條本議事規(guī)則適用于公司股東大會，對公司、全體股東、股東代理人、公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員和列席股東大會會議的其他有關人員均具有約束力?第三條三條公司董事會應嚴格遵守相關法規(guī)關于召開股東大會的各項規(guī)定，認真、按時組織好股東大會?公司全體董事對股東大會的正常召開負有誠信責任，不得阻礙股東大會依法行使職權。合法、有效持有公司股份的股東均有權出席或委托代理人出席股東大會，并依法享有知情權、發(fā)言權

3、、質詢權和表決權等各項股東權利?出席股東大會的股東及股東代理人，應當遵守相關法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益?第四條四條股東大會應當在《公司法》規(guī)定的范圍內行使職權，不得干涉股東對自身權利的處分?股東大會討論和決定的事項，應當依照《公司法》和公司章程的規(guī)定確定，股東年會可以討論公司章程規(guī)定的任何事項?第五條五條公司董事會秘書負責落實召開股東大會的各項籌備和組織工作?第六條六條股東大會的召開應堅持

4、樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或股東代理人）額外的利益?出席會議的董事應當忠實履行職責，保證決議內容的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述?第1頁共15頁（十四）審議批準變更募集資金用途事項；（十五）審議股權激勵計劃；（十六）對董事會設立戰(zhàn)略、審計、薪酬與考核等專門委員會做出決議；（十七）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項?第九條九條公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：（一）

5、公司及公司控股子公司的對外擔?？傤~，達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保；（二）連續(xù)十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30％；（三）連續(xù)十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50％且絕對金額超過5000萬元人民幣；（四）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；（五）單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保；（六）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。（七）深圳證券交易所或《公司章程