sst聚友股東大會議事規(guī)則

1、成都華澤鈷鎳材料股份有限公司股東大會議事規(guī)則第一章第一章一般一般規(guī)定第一條一條成都華澤鈷鎳材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）為規(guī)范公司行為，保障公司股東大會能夠依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2012年修訂)等相關(guān)法律、法規(guī)以及《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司章程》（以下簡稱“

2、公司章程”）的規(guī)定，制定本議事規(guī)則?第二條二條本議事規(guī)則適用于公司股東大會，對公司、全體股東、股東代理人、公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員和列席股東大會會議的其他有關(guān)人員均具有約束力?第三條三條公司董事會應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)關(guān)于召開股東大會的各項規(guī)定，認(rèn)真、按時組織好股東大會?公司全體董事對股東大會的正常召開負(fù)有誠信責(zé)任，不得阻礙股東大會依法行使職權(quán)。合法、有效持有公司股份的股東均有權(quán)出席或委托代理人出席股東大會，并依法享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)

3、、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項股東權(quán)利?出席股東大會的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益?第四條四條股東大會應(yīng)當(dāng)在《公司法》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對自身權(quán)利的處分?股東大會討論和決定的事項，應(yīng)當(dāng)依照《公司法》和公司章程的規(guī)定確定，股東年會可以討論公司章程規(guī)定的任何事項?第五條五條公司董事會秘書負(fù)責(zé)落實召開股東大會的各項籌備和組織工作?第六條六條股東大會的召開應(yīng)堅持

4、樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或股東代理人）額外的利益?出席會議的董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職責(zé)，保證決議內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述?第1頁共15頁（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項；（十五）審議股權(quán)激勵計劃；（十六）對董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、薪酬與考核等專門委員會做出決議；（十七）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項?第九條九條公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過：（一）

5、公司及公司控股子公司的對外擔(dān)保總額，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；（二）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30％；（三）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％且絕對金額超過5000萬元人民幣；（四）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；（五）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（六）對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。（七）深圳證券交易所或《公司章程