洗錢犯罪的主要方式、偵查難點及打擊對策

1、學院本科畢業(yè)論文目前洗錢犯罪的主要方式、偵查難點及預防1目前洗錢犯罪的主要方式、偵查難點及預防措施目前洗錢犯罪的主要方式、偵查難點及預防措施專業(yè)：經濟犯罪偵查學【內容摘要內容摘要】洗錢犯罪，是指把違法所得的黑錢洗白；當前洗錢犯罪的主要方式有地下錢莊洗錢、特種行業(yè)及新生行業(yè)的洗錢方式新穎、博彩洗錢等等，而公安機關在打擊洗錢犯罪時存在立案難、偵查難、跨境查證難、國際司法協(xié)助難和處理難等問題。為了有效打擊洗錢犯罪，設立與洗錢犯罪相關的罪名，加

2、強各部門的交流與合作，密切追蹤、熟練掌握洗錢犯罪的作案手段和規(guī)律特點、金融機構要加強防范并及時與公安機關聯(lián)系、加強國際合作，建立國際間的情報信息庫，遏制洗錢犯罪，減少經濟損失?！娟P鍵詞】洗錢犯罪洗錢方式偵查難點反洗錢Abstract：MoneylaunderingcrimereferstotheillegalincomelaunderedwhitenThecrimeoflaunderingmainwayshaveundergroundm

3、oneylaunderingspecialtradesindustriesofnewmoneylaunderingwaygamblingpublicsecuritygansincasethereagainstmoneylaunderinginvestigationverificationcrossbderinternationaljudicialassistanceprocessingetc.Indertocrackdownonthec

4、rimeofmoneylaunderingeffectivelythecrimeofmoneylaunderinggesrelateddepartmentsstrengthenexchangescooperationcloselytracksmasteringmoneylaunderingcrimemeanstheacteristicsoffinancialinstitutionstostrengthenpreventtimelypub

5、licsecuritygansstrengtheninternationalcooperationestablishinginternationalintelligencedatabasesthecrimeofmoneylaunderingreducetheeconomiclosses.Keywds:MoneylaunderingcrimeMoneylaunderingInvestigationofdifficultyAntimoney

6、laundering學院本科畢業(yè)論文目前洗錢犯罪的主要方式、偵查難點及預防3……………………………………………………………………………………………11參考書目……………………………………………………………………………………12洗錢犯罪(MoneyLaundering)是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及產生的收益犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通

7、過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為?，F(xiàn)代各國法律對洗錢的解釋不盡全相同，金融機構反洗錢較權威的機構巴塞爾銀行法規(guī)及監(jiān)管實踐委員會，從金融交易角度對洗錢犯罪進行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系統(tǒng)將資金從一個賬戶轉移到另一個賬戶，用以掩蓋款項的真實來源和受益所有權關系；或者利用金融系統(tǒng)提供的資金保管服務存放款項，即常言之“洗錢”?！跋村X”一詞，源于上世紀初，美國舊金山一飯店老板發(fā)現(xiàn)骯臟的錢幣經常會弄臟顧客潔白的手套

8、，于是就將在飯店流通的錢幣投放到洗滌劑中清洗，這便是最初的洗錢。洗錢犯罪可以和絕大多數(shù)的犯罪共生并沿續(xù)，是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看，洗錢成為一種“犯罪屏障”，既妨害了司法活動，也助長犯罪分子有恃無恐的囂張氣焰，促使他們不斷實施犯罪。從金融管理的角度來看，洗錢活動常常借助于合法的金融網絡清洗大筆黑錢，這不僅侵害了金融管理的秩序而且也嚴重破壞公平競爭規(guī)則，破壞市場經濟主體之間的自由競爭，從而對正常、穩(wěn)定的經濟秩序帶來一定的消極影響。