江蘇寧滬高速公路股份有限公司

1、<p>　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司</p><p><b>　　總經(jīng)理工作細(xì)則</b></p><p>　?。ǘ懔愣晁脑掳巳斩聲?huì)會(huì)審議通過(guò)）總經(jīng)理工作細(xì)則</p><p><b>　　目錄</b></p><p><b>　　總則</b></p>

2、;<p><b>　　總經(jīng)理的職權(quán)和義務(wù)</b></p><p><b>　　總經(jīng)理的聘任及解聘</b></p><p>　　總經(jīng)理的主要工作程序</p><p><b>　　投資項(xiàng)目工作程序</b></p><p>　　人力資源管理工作程序</p>

3、<p><b>　　財(cái)務(wù)管理工作程序</b></p><p>　　融資及貸款擔(dān)保工作程序</p><p>　　工程項(xiàng)目管理工作程序</p><p><b>　　重大事項(xiàng)工作程序</b></p><p>　　重要工作及重大事項(xiàng)通報(bào)制度</p><p><b&g

4、t;　　總經(jīng)理會(huì)議</b></p><p><b>　　總經(jīng)理辦公會(huì)議</b></p><p><b>　　總經(jīng)理例會(huì)</b></p><p><b>　　總經(jīng)理的考核和獎(jiǎng)懲</b></p><p><b>　　附則</b></p>

5、<p>　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司</p><p><b>　　總經(jīng)理工作細(xì)則</b></p><p><b>　　第一章 總則</b></p><p>　　第1條 江蘇寧滬高速公路股份有限公司（“公司”）根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（“《公司法》”）、江蘇寧滬高速公路股份有限公司章程（“公司章程”）、

6、 按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，以及其他有關(guān)法律、法規(guī)，特制定公司總經(jīng)理工作細(xì)則（“本細(xì)則”）。</p><p>　　第2條 制定本細(xì)則的目的在于明確公司總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)力與義務(wù)，規(guī)范總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理行為，確?？偨?jīng)理正常、順利、有效地行使其職權(quán)。</p><p>　　第3 條 本細(xì)則適用范圍：江蘇寧滬高速公路股份有限公司。公司的附屬公司應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行</p><p>　　第

7、二章 總經(jīng)理的職權(quán)和義務(wù)</p><p>　　第4條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng)理在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)主持公司的日常經(jīng)營(yíng)和管理工作，執(zhí)行董事會(huì)決議。</p><p>　　第5條 總經(jīng)理每屆任期三年，經(jīng)董事會(huì)考核合格后，可連聘連任。</p><p>　　第6條 公司根據(jù)需要可設(shè)副總經(jīng)理若干名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名。副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提

8、名，由董事會(huì)聘任和解聘。</p><p>　　副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。</p><p>　　第7條 公司總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：</p><p>　?。ㄒ唬┯煽偨?jīng)理組織或擬訂，報(bào)經(jīng)董事會(huì)審核或批準(zhǔn)后方可實(shí)施的職權(quán)：</p><p>　　擬訂公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃、重大項(xiàng)目投資方案及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；</p>

9、;<p>　　擬訂公司年度資本性支出預(yù)算和年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；</p><p>　　擬訂公司年度貸款方案，公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案及對(duì)全資子公司和控股子公司年度貸款擔(dān)保的總額度；</p><p>　　擬訂公司稅后利潤(rùn)分配或虧損彌補(bǔ)方案；</p><p>　　擬訂公司增加或者減少注冊(cè)資本，增資擴(kuò)股及發(fā)行公司債券的建議方案；</p>&l

10、t;p>　　擬訂公司基本管理制度；</p><p>　　提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。</p><p>　?。ǘ┯煽偨?jīng)理自主獨(dú)立行使的職權(quán)：</p><p><b>　　1、經(jīng)營(yíng)管理方面</b></p><p>　　經(jīng)董事會(huì)或董事長(zhǎng)授權(quán)以公司名義代簽各種經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議；</p><

11、p>　　簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)文件、會(huì)議記要；</p><p>　　除有要求應(yīng)予回避的情況下，非董事身份的總經(jīng)理有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議。非董事的總經(jīng)理在董事會(huì)會(huì)議上沒(méi)有表決權(quán)，但對(duì)董事會(huì)的有關(guān)決議有要求復(fù)議一次的權(quán)利；</p><p>　　制定公司經(jīng)營(yíng)管理方面的具體規(guī)章制度；</p><p>　　召集并主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議和例會(huì)；</p><p&

12、gt;　　公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。</p><p><b>　　2、財(cái)務(wù)管理方面</b></p><p>　　公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)由總經(jīng)理簽字。超出授權(quán)或計(jì)劃的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，需報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；</p><p>　　對(duì)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的在年度投資方案和財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案內(nèi)的投資項(xiàng)目，根據(jù)投資項(xiàng)目進(jìn)度，審批支付投資款項(xiàng)；</p><p

13、>　　在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，投資方案，財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案及年度貸款計(jì)劃授權(quán)額度內(nèi)，批準(zhǔn)辦理貸款事項(xiàng)；</p><p>　　在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)，進(jìn)行固定資產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購(gòu)置；</p><p>　　審批公司不同銀行帳戶之間的資金調(diào)動(dòng)；</p><p>　　3、人力資源管理方面</p><p>　　決定除由董事會(huì)聘任或解聘人員

14、以外的主要管理人員的任免；</p><p>　　制定公司管理人員發(fā)展計(jì)劃和年度用工計(jì)劃；</p><p>　　在年度預(yù)算控制數(shù)額內(nèi)，制定公司員工工資分配標(biāo)準(zhǔn)和年度獎(jiǎng)懲方案；</p><p>　　遵照公司的相關(guān)制度，決定公司員工的獎(jiǎng)懲、升（降）級(jí)、加（減）薪、聘用、解聘與辭退。</p><p>　　第8條 總經(jīng)理因特殊原因如休假、出國(guó)等不能履

15、行職權(quán)時(shí)，經(jīng)董事長(zhǎng)同意后，可書(shū)面授權(quán)一名副總經(jīng)理或委任一名熟悉公司經(jīng)營(yíng)管理情況的董事主持日常工作，授權(quán)時(shí)間一般不超過(guò)三十天。</p><p>　　第9條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程和本細(xì)則的規(guī)定行使職權(quán)。</p><p>　　第10條 總經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)要注意運(yùn)用民主集中原則，充分發(fā)揮其他高級(jí)管理人員的作用。</p><p>　　第11條 總經(jīng)理的職責(zé)：

16、</p><p><b>　?。ㄒ唬┙?jīng)營(yíng)管理方面</b></p><p>　　遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)公司法人財(cái)產(chǎn)的安全，正確處理股東、公司、員工和社會(huì)的利益關(guān)系；</p><p>　　嚴(yán)格按照公司章程和本細(xì)則，全面執(zhí)行董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)匯報(bào)工作，接受董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，不能越權(quán)行事；</p><p>　　推進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管

17、理的市場(chǎng)化、科學(xué)化、現(xiàn)代化，采用切實(shí)措施將國(guó)際成熟的管理理論和方法運(yùn)用于日常管理中，銳意改革、大膽創(chuàng)新；</p><p>　　組織實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，及時(shí)向董事會(huì)反饋發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，適時(shí)提出公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整建議；</p><p>　　依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)踐，分析研究并不斷提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，適時(shí)提出有關(guān)資本經(jīng)營(yíng)和投資發(fā)展等方面的建議，準(zhǔn)確把握商業(yè)機(jī)遇，以不斷提高公司

18、經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大規(guī)模，保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；</p><p>　　在董事會(huì)決定的內(nèi)部管理組織構(gòu)架內(nèi)，明確各部門的職責(zé)權(quán)限，實(shí)行崗位責(zé)任制，確保部門之間、崗位之間相互配合、高效運(yùn)作。對(duì)于不適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的組織構(gòu)架應(yīng)適時(shí)向董事會(huì)提出改革建議，以確保公司各項(xiàng)工作的順暢開(kāi)展；</p><p>　　積極調(diào)動(dòng)經(jīng)理層中各方面業(yè)務(wù)助手的創(chuàng)造性和主動(dòng)性，努力使經(jīng)理層成員配合默契、團(tuán)結(jié)高效；</p>

19、<p>　　組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的年度工作計(jì)劃，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成；</p><p>　　推行嚴(yán)格、規(guī)范化的工程項(xiàng)目建設(shè)管理流程、公路收費(fèi)管理流程；</p><p>　　建立準(zhǔn)確、高效的信息流通渠道，保證信息在決策層、管理層和相關(guān)員工間的傳遞暢通，實(shí)現(xiàn)公司信息在一定授權(quán)制度下的共享；</p><p>　　抓好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)

20、、計(jì)劃生育等政府對(duì)全社會(huì)下達(dá)的指令性工作。</p><p>　　（二）財(cái)務(wù)管理方面：</p><p>　　在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施財(cái)務(wù)管理，不得超越董事會(huì)授權(quán)任意決定非授權(quán)財(cái)務(wù)事項(xiàng)；</p><p>　　構(gòu)建忠于職守、業(yè)務(wù)精良、合理分工的財(cái)務(wù)管理機(jī)制；</p><p>　　制定公司的財(cái)務(wù)管理制度，保證財(cái)務(wù)資料的完整、清晰和連續(xù)；</p&g

21、t;<p>　　建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，在對(duì)外投資、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度和其他重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的經(jīng)辦與批準(zhǔn)時(shí)采取有效措施，實(shí)行相互監(jiān)督和相互制約的程序，確保公司法人財(cái)產(chǎn)的安全、完整、不受侵犯；</p><p>　　建立健全財(cái)產(chǎn)清查制度，必要時(shí)可要求本公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)或委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和不定期專項(xiàng)審查；</p><p>　　編制公司的年度預(yù)算、決算，合并全

22、資子公司和控股子公司預(yù)算及決算，并確保其科學(xué)、合理，符合公司客觀實(shí)際。</p><p>　?。ㄈ┤肆Y源管理方面：</p><p>　　制定公司人力資源發(fā)展計(jì)劃，在本公司管理員工內(nèi)及社會(huì)人才市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)公司的高級(jí)管理人員；</p><p>　　制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)員工的綜合素質(zhì)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)知識(shí)教育，不斷提高員工的勞動(dòng)技能和綜合素質(zhì)；</p>&l

23、t;p>　　建立并實(shí)施切合實(shí)際行之有效的員工激勵(lì)機(jī)制，營(yíng)造并發(fā)展一種合乎道德規(guī)范、引導(dǎo)員工忠誠(chéng)正直和對(duì)公司對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的企業(yè)文化氛圍；</p><p>　　不斷向員工宣傳公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，使推動(dòng)公司的發(fā)展戰(zhàn)略成為員工工作中的自覺(jué)行動(dòng)；</p><p>　　鼓勵(lì)員工為公司出謀劃策，對(duì)優(yōu)秀建議按其效果大小給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。</p><p>　?。ㄋ模?duì)外關(guān)系管理方

24、面：</p><p>　　維護(hù)與發(fā)展公司與有關(guān)政府部門的良好關(guān)系，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及日常經(jīng)營(yíng)工作的順利開(kāi)展，創(chuàng)造外部有利條件；</p><p>　　保持與傳媒聯(lián)系暢通，建立良好關(guān)系，努力爭(zhēng)取社會(huì)各界的理解和支持，通過(guò)傳媒，擴(kuò)大公司在境內(nèi)外投資界及社會(huì)中的影響；</p><p>　　開(kāi)展適當(dāng)?shù)纳鐣?huì)公益活動(dòng)，樹(shù)立良好的公司形象；</p><p>

25、;　　開(kāi)展與同行業(yè)的相互交流與合作，擴(kuò)大企業(yè)知名度。</p><p>　　第12條 為了保證總經(jīng)理有足夠的精力與時(shí)間管理公司，公司總經(jīng)理不得兼任任何其他公司的總經(jīng)理；兼任控股子公司及其他公司的董事職務(wù)不宜太多；總經(jīng)理在需要付出一定時(shí)間、精力的社會(huì)學(xué)術(shù)團(tuán)體或公益活動(dòng)組織中的兼職也不宜太多，且必須保證與公司的利益相關(guān)?？偨?jīng)理應(yīng)將其社會(huì)兼職情況向董事會(huì)書(shū)面通報(bào)并在公司人力資源管理部門備案。</p>&l

26、t;p>　　第13條 總經(jīng)理在履行職責(zé)時(shí)，必須遵守誠(chéng)信勤勉原則。其具體要求主要包括：</p><p>　　真誠(chéng)地以公司利益最大化為出發(fā)點(diǎn)行事；</p><p>　　在職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不越權(quán)行事；</p><p>　　親自行使所賦予他的酌量處理權(quán)，不得受他人操縱；</p><p>　　不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何

27、形式侵占公司的財(cái)產(chǎn)，包括利用對(duì)公司有利的機(jī)會(huì)；</p><p>　　遵守公司章程和本細(xì)則，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用其在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；</p><p>　　不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。</p><p>　　第14條

28、總經(jīng)理不得指使下列人員或機(jī)構(gòu)（“相關(guān)人”）去做不允許總經(jīng)理做的事：</p><p>　　總經(jīng)理的配偶或者未成年子女；</p><p>　　總經(jīng)理或者本條（一）條所述人員的合伙人；</p><p>　　總經(jīng)理或者本條（一）、（二）條所述人員的合伙人；</p><p>　　由總經(jīng)理在事實(shí)上單獨(dú)控制的公司，或者與本條（一）、（二）、（三）項(xiàng)所提及的

29、人員或者公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在事實(shí)上共同控制的公司；</p><p>　　本條（四）項(xiàng)所指被共同控制公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。</p><p>　　第15條 總經(jīng)理所負(fù)的誠(chéng)信勤勉義務(wù)不因其任期結(jié)束而終止，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密義務(wù)的義務(wù)在其任期結(jié)束后三年內(nèi)（含第三年）仍有效。其他義務(wù)的持續(xù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，取決于事件發(fā)生與離任之間的時(shí)間長(zhǎng)短，以及與公司的

30、關(guān)系在何種情形和條件下結(jié)束，具體事件由公司董事會(huì)與總經(jīng)理在相關(guān)文件中約定。</p><p>　　第16條 總經(jīng)理實(shí)行以下回避制度：</p><p>　　不得安排其親屬在本公司或分公司或附屬公司的管理層內(nèi)任職；</p><p>　　不得安排其親屬在公司辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部和內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)工作；</p><p>　　不得與其親屬所投資的公司發(fā)

31、生經(jīng)營(yíng)、借貸和擔(dān)保關(guān)系。</p><p>　　第17條 總經(jīng)理必須對(duì)其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：</p><p>　　不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的無(wú)限責(zé)任股東或者合伙組織的合伙人；</p><p>　　不得自營(yíng)或幫助他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類或存在競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；</p><p>　　承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。</p><p

32、>　　第三章 總經(jīng)理的聘任及解聘</p><p>　　第18條 總經(jīng)理的任職條件：</p><p>　　誠(chéng)信勤勉、為人正直、廉潔奉公、以身作則、處事果斷、不驕不躁、作風(fēng)民主、勇挑重?fù)?dān)；</p><p>　　具有八年以上的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)管理工作經(jīng)歷，其中五年以上不低于中型企業(yè)副總裁或相當(dāng)職務(wù)的工作經(jīng)驗(yàn)；</p><p>　　受過(guò)大

33、學(xué)本科以上教育，年富力強(qiáng)，身體健康，精力充沛；</p><p>　　具有一定的經(jīng)濟(jì)理論和管理理論知識(shí)，對(duì)現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)有較深刻的理解，具有較強(qiáng)的分析、判斷和語(yǔ)言表達(dá)能力；</p><p>　　有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和決策能力，能處理好各種內(nèi)外關(guān)系，統(tǒng)攬全局。</p><p>　　第19條 有下列情況之一的，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理：</p><p>

34、;　　無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；</p><p>　　因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；</p><p>　　擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的、自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；</p><

35、;p>　　曾擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；</p><p>　　被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未逾五年；及</p><p>　　個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；</p><p>　　因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

36、</p><p>　　法律、行政法規(guī)和本公司回避要求所規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的，如國(guó)家公務(wù)員、公司監(jiān)事等；</p><p><b>　　非自然人。</b></p><p>　　第20條 公司總經(jīng)理的聘用：</p><p>　　由董事會(huì)提出聘用計(jì)劃，確定總經(jīng)理的選擇標(biāo)準(zhǔn)、招聘程序、評(píng)價(jià)方法、聘用合同條款。該項(xiàng)工作董事會(huì)可授

37、權(quán)提名、薪酬與考核委員會(huì)或由一名獨(dú)立董事?tīng)款^的聘任小組具體負(fù)責(zé)。</p><p>　　第21條 總經(jīng)理的聘任程序：</p><p>　　董事會(huì)確定總經(jīng)理招聘計(jì)劃；</p><p>　　董事會(huì)公開(kāi)總經(jīng)理的選擇標(biāo)準(zhǔn)、招聘程序、評(píng)價(jià)方法；</p><p>　　選聘總經(jīng)理，應(yīng)盡量通過(guò)公開(kāi)招聘、獵頭機(jī)構(gòu)物色、個(gè)人自薦、他人推薦等方式進(jìn)行；</p

38、><p>　　提名、薪酬與考核委員會(huì)或聘任小組應(yīng)核查候選人的材料，對(duì)其工作經(jīng)歷、所受教育、身份證明、培訓(xùn)經(jīng)歷、推薦人的推薦信等進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)并按本細(xì)則第18條、19條的要求進(jìn)行篩選、測(cè)評(píng)；</p><p>　　列入總經(jīng)理候選人的人選應(yīng)通過(guò)書(shū)面考試、發(fā)表演說(shuō)和公開(kāi)答辯等方式接受能力測(cè)試；</p><p>　　提名、薪酬與考核委員會(huì)或聘任小組根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果和相關(guān)條件分析提出總經(jīng)

39、理候選人，提交董事會(huì)審議通過(guò)；</p><p>　　新任總經(jīng)理試用期為3-6個(gè)月，試用期滿并經(jīng)提名、薪酬與考核委員會(huì)或聘任小組考核通過(guò)后，由董事長(zhǎng)與總經(jīng)理簽定聘任合同，由董事長(zhǎng)簽發(fā)聘任書(shū)。</p><p>　　第22條 總經(jīng)理的解聘：總經(jīng)理由董事會(huì)解聘，有下列情形之一時(shí)，董事會(huì)應(yīng)盡快召開(kāi)會(huì)議討論決定是否啟動(dòng)總經(jīng)理解聘程序：</p><p><b>　　董

40、事長(zhǎng)建議解聘；</b></p><p>　　三名或以上董事（不得為同一股東單位推薦委任的董事）提請(qǐng)解聘；</p><p>　　監(jiān)事會(huì)決議提請(qǐng)解聘。</p><p>　　第23條 總經(jīng)理存在下列情況之一時(shí)，啟動(dòng)總經(jīng)理解聘程序：</p><p>　　除人力不可抗拒意外事件發(fā)生外，連續(xù)兩年未完成董事會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的主要指標(biāo)；&

41、lt;/p><p>　　違反公司有關(guān)規(guī)定越權(quán)決策，雖經(jīng)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指出，仍拒不接受，致使一年中出現(xiàn)兩次需召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議要求總經(jīng)理予以糾正其錯(cuò)誤；</p><p>　　嚴(yán)重失職瀆職，并給公司造成不良影響和經(jīng)濟(jì)損失；</p><p>　　不能勝任或能力有限或有充分理由說(shuō)明其不適合繼續(xù)任職。</p><p>　　第24條 董事會(huì)

42、決議通過(guò)啟動(dòng)總經(jīng)理解聘程序后，應(yīng)當(dāng)暫?？偨?jīng)理的職務(wù)，并指定一名董事或一名副總經(jīng)理主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作。</p><p>　　第25條 若啟動(dòng)總經(jīng)理解聘程序的議案未獲得董事會(huì)通過(guò)，總經(jīng)理應(yīng)按其聘任合同繼續(xù)履行其職責(zé)。</p><p>　　第26條 總經(jīng)理解聘程序：</p><p>　　董事會(huì)批準(zhǔn)啟動(dòng)總經(jīng)理解聘程序；</p><p>　　

43、董事會(huì)或授權(quán)屬下的提名、薪酬與考核委員會(huì)或授權(quán)成立總經(jīng)理解聘小組根據(jù)解聘總經(jīng)理的原因制定解聘計(jì)劃；</p><p>　　通過(guò)了解和取得總經(jīng)理在任期間的主要功過(guò)情況及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和對(duì)有關(guān)證明材料進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)、調(diào)查核證；</p><p>　　通過(guò)直接與總經(jīng)理對(duì)話及向公司內(nèi)相關(guān)人員全面了解后，應(yīng)給予總經(jīng)理公開(kāi)陳述意見(jiàn)的機(jī)會(huì)；</p><p>　　將考察情況及是否建議解聘的意

44、見(jiàn)報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)后，若決定解聘則由董事長(zhǎng)簽發(fā)解聘通知書(shū)；</p><p>　　董事會(huì)審核委員會(huì)組織進(jìn)行總經(jīng)理離任審計(jì)；</p><p>　　啟動(dòng)繼任總經(jīng)理聘任程序；</p><p>　　若董事會(huì)否定解聘總經(jīng)理的議案，應(yīng)立即終止解聘程序并恢復(fù)總經(jīng)理的職權(quán)。</p><p>　　第27條 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的解聘，由總經(jīng)理或至少兩名董事

45、或獨(dú)立董事提出并書(shū)面陳述其理由，董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)或聘任小組進(jìn)行核查，報(bào)董事會(huì)決定解聘。</p><p>　　第28條 總經(jīng)理的辭職：總經(jīng)理因個(gè)人原因提出辭職，應(yīng)向董事長(zhǎng)提交書(shū)面辭職報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)同意，即可啟動(dòng)總經(jīng)理辭職程序。</p><p>　　第29條 總經(jīng)理辭任程序：</p><p>　　董事會(huì)形成決議，同意總經(jīng)理的辭職，董事會(huì)指定一名董事或一名

46、副總經(jīng)理主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作；</p><p>　　啟動(dòng)新一任總經(jīng)理的招聘程序；</p><p>　　由董事會(huì)審核委員會(huì)組織進(jìn)行辭職總經(jīng)理離任審計(jì)；</p><p>　　自董事會(huì)同意總經(jīng)理辭職之日起，總經(jīng)理開(kāi)始移交工作，其持續(xù)時(shí)間一般為一至三個(gè)月，最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月；</p><p>　　與辭職總經(jīng)理簽定當(dāng)日起三年內(nèi)有效的保密協(xié)議。一經(jīng)發(fā)

47、現(xiàn)辭職總經(jīng)理違背協(xié)議，或總經(jīng)理尚未完成以上程序即離開(kāi)公司，公司有權(quán)向辭任總經(jīng)理索取賠償。</p><p>　　第30條 任期尚未結(jié)束的總經(jīng)理提出辭職，應(yīng)對(duì)其辭職給公司造成的損失，承擔(dān)聘任合同約定的賠償責(zé)任。</p><p>　　第31條 公司董事長(zhǎng)原則上不兼任公司總經(jīng)理。</p><p>　　第四章 總經(jīng)理的主要工作程序</p><p&

48、gt;　　第32條 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)：根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)管理需要，總經(jīng)理可提出設(shè)立或撤消相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。</p><p>　　第33條 公司實(shí)施工作月報(bào)制度，各部門、分公司、項(xiàng)目管理處、附屬公司，在每個(gè)月的最后一個(gè)工作日前將下月工作計(jì)劃提交公司辦公室，由辦公室整理匯編成《月度工作計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批。</p><p>　　第一節(jié) 投資項(xiàng)目工作程序</p>

49、<p>　　第34條 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要組織擬訂項(xiàng)目投資方案，并提交公司董事會(huì)審批；根據(jù)股東大會(huì)決定的投資計(jì)劃，主持授權(quán)額度內(nèi)投資方案的執(zhí)行。</p><p>　　第35條 投資項(xiàng)目工作程序：</p><p>　　總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及中、長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門物色適宜的投資項(xiàng)目，編制項(xiàng)目投資建議書(shū)。項(xiàng)目投資建議書(shū)報(bào)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審核后，列入公司投資計(jì)劃

50、；</p><p>　　總經(jīng)理按照批準(zhǔn)的投資計(jì)劃，組織進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析研究，編制項(xiàng)目投資方案，報(bào)送董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審核。由董事會(huì)或股東大會(huì)最終批準(zhǔn)。在編制項(xiàng)目投資方案時(shí)，如有必要，可聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)給予幫助；</p><p>　　組織相關(guān)部門進(jìn)行投資項(xiàng)目合同條款的談判，確定投資項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤投資項(xiàng)目的實(shí)施情況；</p><p>　　投資項(xiàng)目

51、完成后，按照有關(guān)規(guī)定適時(shí)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收，公司財(cái)務(wù)部門會(huì)同投資部門等有關(guān)部門編制竣工決算，并與投資預(yù)算對(duì)比分析，報(bào)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)進(jìn)行投資項(xiàng)目后評(píng)估。</p><p>　　第二節(jié) 人力資源管理工作程序</p><p>　　第36條 總經(jīng)理的人力資源管理工作主要是指總經(jīng)理有權(quán)決定的人士任免和人員培訓(xùn)及調(diào)配工作。</p><p>　　第37條 除公司已明確應(yīng)

52、由董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員外，總經(jīng)理有權(quán)直接聘任或解聘公司下屬各方面負(fù)責(zé)人。</p><p>　　第38條 總經(jīng)理可根據(jù)選聘需要組織臨時(shí)人力資源評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)聘任工作。公司人力資源管理部門作為工作機(jī)構(gòu)，可受人力資源評(píng)價(jià)小組委托進(jìn)行具體工作。</p><p>　　第39條 總經(jīng)理任免權(quán)限內(nèi)人員的聘任程序如下：</p><p>　　總經(jīng)理根據(jù)職位空缺情況及崗位要求批準(zhǔn)

53、主要管理人員聘用計(jì)劃。公司可采取公開(kāi)競(jìng)聘、公司招聘、個(gè)人自薦、他人推薦、獵頭物色等方式，發(fā)出聘用需求；</p><p>　　公司人力資源管理部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行資格審查和考核調(diào)查，并在廣泛征求相關(guān)方面的意見(jiàn)后提出初審報(bào)告；</p><p>　　公開(kāi)競(jìng)聘或招聘應(yīng)進(jìn)行公開(kāi)面試和答辯并由人力資源管理部門根據(jù)考核、面試的綜合情況，形成是否聘任的意見(jiàn)；</p><p>　　總

54、經(jīng)理面試確認(rèn)聘用人選后，經(jīng)公司經(jīng)理層討論后由總經(jīng)理決定；</p><p>　　人力資源管理部門辦理聘任手續(xù)，總經(jīng)理簽發(fā)聘任書(shū)；</p><p>　　人力資源管理部門定期進(jìn)行公司內(nèi)各級(jí)管理人員工作績(jī)效評(píng)估。</p><p>　　第40條 公司普通員工的聘用及解聘：</p><p>　　公司普通員工的聘用可參照上條程序執(zhí)行。一般由用人部門主管或

55、副總經(jīng)理提出用人需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入用人計(jì)劃。人力資源管理部門根據(jù)用人計(jì)劃進(jìn)行公開(kāi)招聘、考核、評(píng)估、面試，經(jīng)用人部門和人力資源管理部門審核同意后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可聘用；</p><p>　　公司普通員工的解聘由所在部門經(jīng)理或主管提出，經(jīng)副總經(jīng)理同意后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司人力資源管理部門應(yīng)在總經(jīng)理批準(zhǔn)前對(duì)解聘員工進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)、面談，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司簽發(fā)解聘通知書(shū)。</p><p>

56、;　　第41條 總經(jīng)理任免權(quán)限內(nèi)的人員解聘程序：</p><p>　?。ㄒ唬┯邢铝星樾沃坏模?jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議討論同意后，啟動(dòng)解聘程序：</p><p>　　總經(jīng)理或有關(guān)副總經(jīng)理提議解聘；</p><p>　　部門負(fù)責(zé)人決議提請(qǐng)解聘。</p><p>　?。ǘ┕芾砣藛T解聘程序：</p><p>　　暫停該主要負(fù)

57、責(zé)人的職務(wù)；</p><p>　　人力資源管理部門進(jìn)行考核、評(píng)估，并提出評(píng)估報(bào)告；</p><p>　　總經(jīng)理會(huì)議討論通過(guò)或不通過(guò)；</p><p>　　總經(jīng)理簽發(fā)解聘通知書(shū)。</p><p>　　第三節(jié) 財(cái)務(wù)管理工作程序</p><p>　　第42條 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會(huì)聘任，在公司服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助總

58、經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作。對(duì)總經(jīng)理職權(quán)范圍之外的事項(xiàng)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)向董事長(zhǎng)直接匯報(bào)，對(duì)違反公司章程和其他規(guī)章制度的事項(xiàng)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)予拒絕執(zhí)行。</p><p>　　第43條 年度預(yù)算內(nèi)的日常財(cái)務(wù)支出，由使用部門按計(jì)劃提出報(bào)告或申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門依據(jù)計(jì)劃和預(yù)算審核無(wú)誤后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。</p><p>　　第44條 超過(guò)董事會(huì)授權(quán)的重大財(cái)務(wù)支出或預(yù)算外財(cái)務(wù)支出，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審

59、核無(wú)誤后，提交總經(jīng)理報(bào)董事會(huì)審議決定，總經(jīng)理按董事會(huì)的決議執(zhí)行。</p><p>　　第45條 每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門擬訂本年度公司財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配方案及下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)董事會(huì)審議。</p><p>　　第46條 每個(gè)季度結(jié)束后的十五個(gè)工作日內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)書(shū)面匯報(bào)有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，并提交公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告及重要業(yè)務(wù)工作報(bào)告。</p

60、><p>　　第四節(jié) 融資及貸款擔(dān)保工作程序</p><p>　　第47條 總經(jīng)理應(yīng)按公司發(fā)展及年度計(jì)劃的總體要求擬訂融資方案、實(shí)施融資方案，其工作程序?yàn)椋?lt;/p><p>　　總經(jīng)理應(yīng)于每年年末或適宜的時(shí)間組織投資、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門提出年度融資項(xiàng)目建議，經(jīng)董事會(huì)審核并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。融資項(xiàng)目包括股票發(fā)行、債券發(fā)行、商業(yè)借款、抵押貸款及國(guó)家批準(zhǔn)的其他融資方式；&l

61、t;/p><p>　　總經(jīng)理根據(jù)股東大會(huì)批準(zhǔn)的年度融資計(jì)劃，擬訂各投資項(xiàng)目融資方案；</p><p>　　對(duì)于實(shí)施中的融資方案，分具體項(xiàng)目或隨時(shí)或每季或半年以適宜的形式向董事會(huì)匯報(bào)融資進(jìn)展情況，分析融資風(fēng)險(xiǎn)。必要時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況提出修改融資計(jì)劃或方案的建議，若需要增加項(xiàng)目或項(xiàng)目增加融資數(shù)額必須及時(shí)報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)審議決定。</p><p>　　第48條 總經(jīng)理應(yīng)按要

62、求在授權(quán)額度內(nèi)實(shí)施貸款計(jì)劃，其工作程序?yàn)椋?lt;/p><p>　　由財(cái)務(wù)部門就每筆貸款的用途、風(fēng)險(xiǎn)、公司承受能力等要素進(jìn)行分析，提出評(píng)估報(bào)告，對(duì)總經(jīng)理授權(quán)額度內(nèi)的貸款事宜報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)總經(jīng)理授權(quán)額度外的貸款事宜經(jīng)總經(jīng)理審核后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；</p><p>　　評(píng)估報(bào)告批準(zhǔn)后由董事長(zhǎng)（或經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)后由總經(jīng)理）與銀行簽定貸款協(xié)議書(shū)。</p><p>　　第五節(jié)

63、工程項(xiàng)目管理工作程序</p><p>　　第49條 為使高速公路工程項(xiàng)目具有良好的質(zhì)量保證，總經(jīng)理應(yīng)督促有關(guān)部門做好高速公路工程項(xiàng)目建設(shè)前的工作，包括項(xiàng)目可行性研究、工程可行性研究、工程設(shè)計(jì)。高速公路工程項(xiàng)目包括高速公路的建設(shè)工程項(xiàng)目、高速公路的大、中型維護(hù)工程項(xiàng)目及相關(guān)的配套設(shè)施工程項(xiàng)目。</p><p>　　第50條 高速公路建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)制度，主要包括對(duì)施工單位的招標(biāo)、

64、工程監(jiān)理公司的招標(biāo)及主要材料供應(yīng)商的招標(biāo)。總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門制定工程招標(biāo)文件，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定依照程序?qū)嵤┕こ陶袠?biāo)。</p><p>　　第51條 招標(biāo)程序：</p><p>　　組建評(píng)標(biāo)機(jī)構(gòu)，確定投標(biāo)單位的選擇原則，制定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，明確招標(biāo)工作流程及職責(zé)。</p><p>　　公開(kāi)發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)，公開(kāi)招標(biāo)程序；</p><p>　　在收到有投

65、標(biāo)意向的單位中進(jìn)行篩選，邀請(qǐng)符合條件的施工單位提交工程施工方案建議書(shū)和報(bào)價(jià)；</p><p>　　評(píng)標(biāo)機(jī)構(gòu)對(duì)各投標(biāo)單位的施工方案建議書(shū)和商務(wù)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，確定中標(biāo)單位；并由評(píng)標(biāo)機(jī)構(gòu)與中標(biāo)單位商議合同草案；</p><p>　　由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的總經(jīng)理與中標(biāo)單位簽定合同。</p><p>　　第六節(jié) 重大事項(xiàng)工作程序</p><p>

66、　　第52條 重大事項(xiàng)，是指公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的重大的突發(fā)性事件，包括但不限于下列有關(guān)事項(xiàng)；</p><p>　　涉及公司經(jīng)營(yíng)管理的重大法律訴訟；</p><p>　　涉及公司權(quán)益的重大經(jīng)濟(jì)案件；</p><p>　　公司管轄權(quán)內(nèi)發(fā)生的重大行車事故、員工傷亡事故、重大治安事件、員工違法犯罪案件等事項(xiàng)；</p><p>　　總經(jīng)理、總經(jīng)理

67、辦公會(huì)議認(rèn)為應(yīng)當(dāng)報(bào)告的重大問(wèn)題</p><p>　　第53條 重大事項(xiàng)工作程序：</p><p>　　公司及全資子公司若發(fā)生上述重大事項(xiàng)，或發(fā)生其他未明確規(guī)定處理程序的事項(xiàng)，需先上報(bào)公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理，緊急情況時(shí)應(yīng)立即分別報(bào)告，必要時(shí)需向董事會(huì)報(bào)告；</p><p>　　突發(fā)性事件要迅速上報(bào)，對(duì)影響大、事關(guān)全局的問(wèn)題，必須立即報(bào)告總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；</p

68、><p>　　公司成立由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的重大事項(xiàng)處理小組就有關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、研究和處理；</p><p>　　凡超出總經(jīng)理授權(quán)范圍以外的重大事項(xiàng)，需寫出書(shū)面報(bào)告，提請(qǐng)董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)審議，并按董事會(huì)決議實(shí)施。</p><p>　　第七節(jié) 重要工作及重大事項(xiàng)通報(bào)制度</p><p>　　第54條 為了加強(qiáng)管理人員之間的信息交流，增加工作

69、透明度，努力做到信息共享，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，對(duì)公司的重要工作情況及重大事項(xiàng)實(shí)行通報(bào)制度。</p><p>　　第55條 通報(bào)內(nèi)容：</p><p>　　公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況、存在問(wèn)題和調(diào)整建議；</p><p><b>　　季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；</b></p><p>　　公司中期和年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、年度利潤(rùn)分配方

70、案；</p><p>　　公司主要投資項(xiàng)目的實(shí)施情況；</p><p>　　公司擬實(shí)施的重大改革措施、經(jīng)營(yíng)措施、提高競(jìng)爭(zhēng)力措施；</p><p>　　國(guó)家、省、市交通、公路行業(yè)主管部門新出臺(tái)并對(duì)公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)會(huì)產(chǎn)生重大影響的法規(guī)、政策等情況；</p><p>　　股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議、職工代表大會(huì)、工會(huì)討論的有關(guān)重要問(wèn)題的

71、決議；</p><p><b>　　公司重要人事調(diào)整；</b></p><p>　　公司重大經(jīng)濟(jì)糾紛和法律訴訟案件的處理情況；</p><p>　　公司管轄權(quán)內(nèi)發(fā)生的重大事故、治安事件、違法犯罪和經(jīng)濟(jì)案件；</p><p>　　公司認(rèn)為有必要通報(bào)的其他情況。</p><p>　　第56條 通報(bào)范

72、圍：</p><p>　　董事、監(jiān)事、總經(jīng)理；</p><p>　　副總經(jīng)理、部門主管、董事會(huì)秘書(shū)和黨組織負(fù)責(zé)人、工會(huì)主席；</p><p>　　公司其他中高層管理人員。</p><p>　　第57條 通報(bào)形式：</p><p>　　會(huì)議形式?？赏ㄟ^(guò)股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理會(huì)議、職代會(huì)等形式予以通報(bào)；

73、</p><p>　　口頭報(bào)告形式。在可通報(bào)范圍內(nèi)，根據(jù)工作內(nèi)容和工作關(guān)系，采取工作匯報(bào)、座談、磋商、電話等形式通報(bào)；</p><p>　　書(shū)面形式。通過(guò)寄發(fā)簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)表、會(huì)議紀(jì)要、文件、電話記錄等形式通報(bào)。</p><p>　　第五章 總經(jīng)理會(huì)議</p><p>　　第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議</p><p>

74、　　第58條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司經(jīng)營(yíng)管理層研究決定重大經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的形式。會(huì)議的主要任務(wù)是：</p><p>　　討論通過(guò)須提交董事會(huì)審議的各種議案，決定實(shí)施董事會(huì)決議的具體方案；</p><p>　　討論公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和考核目標(biāo)的確定及執(zhí)行情況；</p><p>　　討論通過(guò)需向董事會(huì)提交的各種改革建議或調(diào)整建議；</p><p>　　研

75、究決定公司經(jīng)營(yíng)管理遇到的重大問(wèn)題；</p><p>　　討論決定全資子公司的重要請(qǐng)示和報(bào)告事項(xiàng)；</p><p>　　總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的其他事項(xiàng)。</p><p>　　第59條 總經(jīng)理辦公會(huì)議采取集體討論、總經(jīng)理決策的議事方式?？偨?jīng)理視需要適時(shí)召開(kāi)。</p><p>　　第60條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，特殊情

76、況下也可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理召集和主持。</p><p>　　第61條 總經(jīng)理辦公會(huì)議出席人員：副總經(jīng)理、部門主管、總經(jīng)理助理；</p><p>　　總經(jīng)理辦公會(huì)議列席人員：總經(jīng)理認(rèn)為有必要參加的相關(guān)部門及下屬單位負(fù)責(zé)人；同級(jí)黨組織、工會(huì)負(fù)責(zé)人；董事會(huì)秘書(shū)；董事、監(jiān)事可自行列席會(huì)議。</p><p>　　第62條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的事務(wù)性工作由辦公室負(fù)責(zé)。<

77、/p><p>　　第63條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序：</p><p>　　提交議案?？偨?jīng)理辦公會(huì)議的出席人員均有權(quán)提出議案，報(bào)總經(jīng)理同意后列入會(huì)議議程。</p><p>　　確定議題。由總經(jīng)理確定議題，并由辦公室在會(huì)議召開(kāi)1-2天前發(fā)出會(huì)議正式通知。涉及重要改革方案、經(jīng)營(yíng)舉措、計(jì)劃、規(guī)劃等重大問(wèn)題時(shí)，在會(huì)議召開(kāi)至少兩天前由辦公室將會(huì)議通知連同有關(guān)資料送達(dá)與會(huì)人員。&l

78、t;/p><p>　　會(huì)前準(zhǔn)備。會(huì)議各議案的提報(bào)人或部門在會(huì)議前需做好充分準(zhǔn)備，并就議案提出各自的初步意見(jiàn)，以便會(huì)議討論研究。</p><p>　　會(huì)議召開(kāi)。與會(huì)人員應(yīng)圍繞議案，充分討論，集思廣益，正確決策。辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議發(fā)言記錄。</p><p>　　會(huì)議紀(jì)要。議事內(nèi)容經(jīng)過(guò)討論后，采用民主集中制的原則由總經(jīng)理做出決定，并形成總經(jīng)理辦公會(huì)議記要，由總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行，并

79、由公司董事會(huì)秘書(shū)室備案，以便將重要信息及時(shí)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)匯報(bào)。</p><p>　　紀(jì)要內(nèi)容的執(zhí)行。總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要下發(fā)后，各單位按照分工負(fù)責(zé)的原則，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督逐級(jí)落實(shí)紀(jì)要內(nèi)容，并在下次總經(jīng)理辦公會(huì)議或辦公例會(huì)上由分管負(fù)責(zé)人及辦公室主任報(bào)告紀(jì)要內(nèi)容落實(shí)情況，直至完成或終結(jié)。</p><p>　　第二節(jié) 總經(jīng)理例會(huì)</p><p>　　第64條 總經(jīng)理例

80、會(huì)是研究討論有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理的日常事項(xiàng)，是總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)的有關(guān)負(fù)責(zé)人，向總經(jīng)理匯報(bào)日常經(jīng)營(yíng)管理具體工作的工作會(huì)議。一般定期為每周每月召開(kāi)。</p><p>　　第65條 總經(jīng)理例會(huì)的主要內(nèi)容為：</p><p>　　聽(tīng)取各部門的近期工作匯報(bào)和工作計(jì)劃安排；</p><p>　　討論研究公司階段性工作安排和近期出現(xiàn)的重要問(wèn)題；</p><p>

81、;　　研究協(xié)調(diào)各部門重要請(qǐng)示和報(bào)告事項(xiàng)，研究、協(xié)調(diào)各部門之間相互工作關(guān)系，檢查指令落實(shí)情況；</p><p><b>　　通報(bào)與溝通信息；</b></p><p>　　總經(jīng)理認(rèn)為有必要提交例會(huì)討論的其他事項(xiàng)。</p><p>　　第66條 總經(jīng)理例會(huì)采取各單位匯報(bào)、集體討論的議事方式，原則上每月至少召開(kāi)一次。</p><p

82、>　　第67條 總經(jīng)理例會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理外出時(shí)，由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理主持。</p><p>　　第68條 參加總經(jīng)理例會(huì)的人員：</p><p><b>　　副總經(jīng)理；</b></p><p>　　部門主管、總經(jīng)理助理；</p><p>　　公司總部各部門正副經(jīng)理和各分公司、附屬公司的負(fù)責(zé)人；<

83、/p><p><b>　　其他有關(guān)人員；</b></p><p>　　董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議，董事、監(jiān)事可自行列席會(huì)議。</p><p>　　第六章 總經(jīng)理的考核和獎(jiǎng)懲</p><p>　　第69條 評(píng)價(jià)總經(jīng)理的目的：及時(shí)了解、準(zhǔn)確判別總經(jīng)理的素質(zhì)、能力和績(jī)效，并以此為聘或辭、獎(jiǎng)或罰的主要依據(jù)；幫助總經(jīng)理客觀認(rèn)識(shí)個(gè)人的優(yōu)

84、勢(shì)和不足，使董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理及早發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題并共同尋求改善、提高的途徑；增進(jìn)總經(jīng)理與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)間的溝通，有利于形成團(tuán)結(jié)一致的團(tuán)隊(duì)精神。</p><p>　　第70條 總經(jīng)理評(píng)價(jià)的內(nèi)容：總經(jīng)理的品德、總經(jīng)理的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)能力、總經(jīng)理的業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力、董事會(huì)與總經(jīng)理所確定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況、總經(jīng)理的信任度、總經(jīng)理的連任計(jì)劃、與董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的關(guān)系、與股東等利益相關(guān)者的關(guān)系等。</p&

85、gt;<p>　　第71條 總經(jīng)理評(píng)價(jià)的周期：在總經(jīng)理任期內(nèi)，每年進(jìn)行一次簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)，任期結(jié)束時(shí)作一次任期評(píng)價(jià)。</p><p>　　第72條 總經(jīng)理評(píng)價(jià)的程序：</p><p>　　董事會(huì)確定總經(jīng)理評(píng)價(jià)計(jì)劃；</p><p>　　由董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)或公司董事?tīng)款^組成評(píng)價(jià)小組，推選獨(dú)立董事或不在公司擔(dān)任經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)的董事?lián)卧u(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)對(duì)

86、總經(jīng)理進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；</p><p>　　總經(jīng)理依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、總經(jīng)理職責(zé)的完成及履行情況，提出自我評(píng)價(jià)；</p><p>　　在對(duì)總經(jīng)理的自我評(píng)價(jià)進(jìn)行討論和廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)小組成員分別對(duì)總經(jīng)理作出自己的獨(dú)立評(píng)價(jià)；</p><p>　　評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)對(duì)各成員的個(gè)人評(píng)價(jià)進(jìn)行綜合，經(jīng)討論確定后提交基本評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)董事會(huì)；</p><

87、p>　　董事會(huì)指定董事長(zhǎng)或委員會(huì)主席將董事會(huì)意見(jiàn)和基本評(píng)價(jià)報(bào)告與總經(jīng)理見(jiàn)面及交流，討論評(píng)價(jià)內(nèi)容，并就綜合評(píng)價(jià)中總經(jīng)理提出的問(wèn)題作出答復(fù)；</p><p>　　評(píng)價(jià)小組舉行會(huì)議，討論相關(guān)問(wèn)題并形成具體明確意見(jiàn)的報(bào)告；</p><p>　　評(píng)價(jià)小組長(zhǎng)就最終評(píng)價(jià)報(bào)告向董事會(huì)報(bào)告。</p><p>　　第73條 對(duì)完成董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的總經(jīng)理，由董事會(huì)

88、根據(jù)年度評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)方式包括但不限于：</p><p><b>　　現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；</b></p><p><b>　　股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)；</b></p><p><b>　　實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)；</b></p><p><b>　　其他獎(jiǎng)勵(lì)。</b></p&g

89、t;<p>　　第74條 總經(jīng)理的報(bào)酬辦法由董事會(huì)決定，并在總經(jīng)理的聘任合同中具體約定。</p><p><b>　　第七章 附則</b></p><p>　　第75條 本細(xì)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。</p><p>　　第76條 本細(xì)則經(jīng)公司董事