我國反網(wǎng)絡洗錢的制度構建.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近年來，隨著傳統(tǒng)洗錢與網(wǎng)絡技術的結合，出現(xiàn)了利用電子銀行、電子貨幣、網(wǎng)絡博彩和網(wǎng)絡銷售洗錢的新型洗錢方式。
　　網(wǎng)絡時代的各種新技術為洗錢犯罪提供了新的可乘之機，也使洗錢途徑和方式進一步多樣化、隱蔽化、專業(yè)化和復雜化，越發(fā)猖獗的網(wǎng)絡洗錢犯罪極大地增加了國際社會反洗錢的難度。具體而言，網(wǎng)絡的技術性特征使洗錢犯罪的智能化和科技化含量不斷提高，網(wǎng)絡的無國界性特征使洗錢犯罪的國際化趨勢不斷加強，網(wǎng)絡的虛擬性特征使洗錢犯罪的隱蔽性進一步增強

2、，網(wǎng)絡的即時性特征使洗錢犯罪的便捷性進一步提高。
　　在這樣的嚴峻形勢下，應當提高立法水平，制定合理的制度模式，建立有效的反網(wǎng)絡洗錢制度，防止網(wǎng)絡洗錢危害國家和人民的利益。
　　本文共分為三大部分：
　　第一部分網(wǎng)絡洗錢問題研究的緣起，包括網(wǎng)絡洗錢的概念界定、表現(xiàn)形式，以及我國網(wǎng)絡洗錢的研究現(xiàn)狀。
　　第二部分探討網(wǎng)絡洗錢的國際規(guī)則，包括《網(wǎng)絡犯罪公約》、金融行動特別工作組標準和巴塞爾文件等對反洗錢行為的制度監(jiān)控

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