論洗錢罪中的行為.pdf

1、洗錢是一種貪利性質(zhì)的犯罪，其目的只有一個(gè)，那就是為了使那些從事非法活動(dòng)的人享受到其犯罪為其帶來的金錢收益。隨著全球范圍的市場(chǎng)自由化和金融的全球化以及市場(chǎng)管制的日益放松，洗錢的手段也發(fā)生了很大的變化。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，資源共享、信息全球化，社會(huì)交往的各種壁壘的取消和社會(huì)生活日益國(guó)際化，金融體系為臟錢提供了更多隱蔽藏身之處和更快捷的清洗渠道以及更誘人的收益。
　　 洗錢行為的多樣性、隱蔽性、復(fù)雜性使洗錢犯罪的行為愈加難以認(rèn)定，尤其

2、是洗錢犯罪行為與相關(guān)犯罪行為在行為表現(xiàn)上的相似性，使得我們對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的洗錢行為的界定更加顯得撲朔迷離。鑒于此，本文從洗錢罪的定義入手，對(duì)洗錢罪的行為方式、行為手段、行為過程以及洗錢犯罪行為與相關(guān)犯罪行為的界限逐一展開論述。對(duì)于相關(guān)疑難問題，筆者在參考國(guó)內(nèi)外最新立法的基礎(chǔ)上，從刑法理論與司法實(shí)踐出發(fā)，對(duì)洗錢犯罪行為的具體表現(xiàn)形式、洗錢行為過程中時(shí)常交叉重疊的三個(gè)階段，洗錢行為與“上游犯罪”行為的關(guān)系以及洗錢犯罪行為與相關(guān)犯罪行為的區(qū)分等問

3、題來進(jìn)行科學(xué)合理的分析研究。
　　 筆者認(rèn)為，洗錢罪的行為方式具有多樣性、隱蔽性的特點(diǎn)；其行為手段具有專業(yè)性、技術(shù)性的特點(diǎn)；其行為過程中三個(gè)階段的發(fā)展總是時(shí)明時(shí)暗、相互交叉重疊發(fā)生；其“上游犯罪”行為與洗錢犯罪行為是原生行為與派生行為關(guān)系，是階段性的繼續(xù)行為；洗錢罪與窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪不存在法條競(jìng)合的關(guān)系，對(duì)于行為人隱瞞毒贓的行為定性，不能采用法條競(jìng)合的方法處理；洗錢罪行為與偽證罪行為不但行為內(nèi)容不同，而且行為實(shí)施上也